La mujer acusada de estafar a una empresa productora de quesos por más de $60.000.000, se negó a prestar declaración indagatoria ante el el fiscal Luis Ferreyra, titular de la UFI de Delitos Económicos de Mar del Plata.
Vale recordar que tras el allanamiento dictado por las autoridades judiciales en la finca de la imputada en Quequén, la mujer fue aprehendida y trasladada a los tribunales de Mar del Plata.
Negativa a declarar e imputación procesal
Ayer por la tarde, compareció ante el fiscal Luis Ferreyra, titular de la UFI de Delitos Económicos, ante quien se negó a prestar declaración indagatoria. Poco después, la Justicia dispuso que recupere la libertad, aunque continuará vinculada al proceso penal procesada por el delito de “estafa”, debiendo cumplir una serie de medidas de conducta estrictas.
Cómo se descubrió la maniobra
La investigación penal se inició luego de que los responsables de la firma marplatense realizaran un balance contable de rutina y advirtieran una abultada diferencia entre los despachos de mercadería y los ingresos reales de dinero a sus cuentas societarias.
Compras y transferencias apócrifas
Según la causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Económicos de Mar del Plata, la sospechosa mantuvo un accionar ininterrumpido entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre de este año:
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Modalidad a distancia: La mujer concretaba los pedidos de manera telefónica de forma periódica.
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Comprobantes falsos: Para simular el pago, enviaba comprobantes de transferencia bancaria apócrifos por montos que rondaban habitualmente el 1.500.000 pesos por cada operación.
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Logística por comisionistas: Una vez remitido el falso comprobante, enviaba a un comisionista para retirar los lotes de queso en Mar del Plata y trasladarlos hasta Quequén.
En total, la fiscalía contabilizó 33 compras fraudulentas concretadas bajo el mismo modus operandi antes de que la firma descubriera el engaño.